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Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl.

Job type: Effective

Work model: Hybrid

Also for PwD

Job description

Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos!

 

Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras.

 

Somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das fintechs mais rentáveis do segmento, resultado do trabalho de um time formado por pessoas talentosas e criativas, que atuam com dedicação, paixão e vontade de fazer acontecer. 

 

Se você ama tecnologia, curte um bom desafio e acredita no poder da colaboração para fazer grandes entregas, o Pags é pra você! Então, confira essa oportunidade e vem pintar o Brasil de amarelo com a gente💛! 

 

No PagBank todas as pessoas são bem-vindas 😊, sem distinção de gênero, orientação sexual, etnia, cultura, religião, deficiência etc. O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe, vivenciar nossa cultura e nosso propósito de facilitar a vida financeira das pessoas e negócios. 

 

#VemProPags

Responsibilities and assignments

  • Atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro.
  • Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes.
  • Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe.
  • Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais.
  • Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD.
  • Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área.
  • Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe.
  • Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.

Requirements and qualifications

  • Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.
  • Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP.
  • Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.
  • Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS.
  • Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos.
  • Excel intermediário.

Additional information

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse:


  • Conhecimento dos normativos CVM relacionados a PLD.
  • Certificado PQO B3 Compliance.
  • Experiência em PLDFTP de Mercado de Capitais ou Mercado Financeiro.
  • Ter realizado implementação de sistema de PLD.
  • Conhecimento em dados como apoio nas ações diárias e controles.

Process stages

  1. Step 1: Registration
  2. Step 2: Triagem
  3. Step 3: Entrevista RH
  4. Step 4: Entrevista Gestor
  5. Step 5: Finalistas
  6. Step 6: Hiring

SOBRE NÓS

Nascemos em 2006 para revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.


Foi com a gente que os consumidores passaram a comprar e vender – dentro e fora da internet – de forma rápida, simples e segura. Fizemos história lançando a 1ª maquininha de cartão sem aluguel, possibilitando as pessoas venderem mais e em qualquer lugar 💳.


Em 2019 expandimos e criamos o nosso banco digital, reforçando a nossa crença no potencial transformador da tecnologia.


Hoje somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das fintechs mais rentáveis do segmento, resultado do trabalho de um time de mais de 7 mil profissionais.

 

Aqui no Pags, a pesquisa e a inovação fazem parte do nosso DNA. Compartilhamos experiências com profissionais talentosos e criativos em um ambiente colaborativo, onde o aprendizado é garantido.

 

Quer fazer parte dessa história? Confira nossas vagas e #VemProPags, o banco completo.

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